重要內容提示：

l  每股分配比例：每股派發現金紅利0.13元（含稅）。

l  本次利潤分配以實施權益分派股權登記日總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

l  在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，并將在相關公告中披露。

一、利潤分配預案內容

經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，百川能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為人民幣368,421,440.66元。截至2023年12月31日，公司合并報表中期末未分配利潤為人民幣2,017,694,089.81元，母公司報表中期末未分配利潤為人民幣188,802,106.87元。經董事會決議，公司2023年度利潤分配預案如下：

公司擬以2023年度利潤分配方案實施時股權登記日的總股本為基數，每10股派發現金紅利人民幣1.30元（含稅）。截至2023年12月31日，公司總股本1,340,854,810股，以此為基數計算，合計擬派發現金紅利人民幣174,311,125.30元（含稅）。本年度公司累計現金分紅375,439,346.80元，現金分紅比例為101.90%。

如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況。

本次利潤分配預案尚需提交股東大會審議。

二、本次利潤分配的原因及合理性

公司2023年度利潤分配預案綜合考慮了公司正常經營和長遠發展、股東合理回報等因素，符合公司目前的實際經營、財務狀況以及《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》《公司章程》等有關規定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

三、公司履行的決策程序

（一）董事會決議

公司于2024年4月17日召開第十一屆董事會第十次會議審議通過了《關于2023年度利潤分配預案的議案》，本預案符合公司章程規定的利潤分配政策。

（二）監事會意見

公司于2024年4月17日召開第十一屆監事會第十次會議審議通過了《關于2023年度利潤分配預案的議案》。監事會認為，公司2023年度利潤分配預案結合了公司經營發展需求和股東回報，符合相關法律法規及《公司章程》等規定，并履行了相關決策程序，同意公司2023年度利潤分配預案。

四、相關風險提示

（一）本次利潤分配預案綜合考慮了公司發展階段及未來的資金需求等因素，不會對公司每股收益、現金流狀況產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。

（二）本次利潤分配預案尚需提交公司2023年年度股東大會審議通過后方可實施，存在被股東大會否決的風險。

特此公告。

百川能源股份有限公司

董  事  會

2024年4月17日