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  • 百川燃氣股份有限公司

        

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    聯系方式

    聯系部門:董事會辦公室
    地址:北京市豐臺區金澤西路2號院麗澤平安金融中心A座2301
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    百川能源投資者關系
    投資者關系公眾號

    理性投資從我做起

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    關于2024年度日常關聯交易預計的公告
    作者: 發布于:2024-4-22 17:47:40 點擊量:

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

     

    重要內容提示:

    l  日常關聯交易對公司的影響:本次日常關聯交易預計是公司日常經營需要,定價公允,有利于公司的持續穩定經營,不影響公司的獨立性,不存在損害公司及中小股東利益的情形。

    l  本事項無需提交股東大會審議。

     

    一、日常關聯交易基本情況

    (一)日常關聯交易履行的審議程序

    202447日,百川能源股份有限公司(以下簡稱“公司”、“上市公司”)第十一屆董事會第一次獨立董事專門會議以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于2024年度日常關聯交易預計的議案》。獨立董事認為公司預計的2024年度日常關聯交易均是為了滿足日常生產經營的需要,充分利用關聯方擁有的資源為公司的生產經營服務。2024年度預計金額是公司根據以前年度交易情況合理得出,定價公允合理,未發現損害公司及其他股東、特別是中小股東利益的情況,同意將本次關聯交易議案提交公司董事會審議。

    2024417日,公司召開第十一屆董事會第十次會議,以5票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于2024年度日常關聯交易預計的議案》,關聯董事王東海先生、韓嘯先生回避表決。

    本次日常關聯交易預計事項在董事會審議權限范圍內,無需提交股東大會審議。

     

     

    (二)2023年度日常關聯交易執行情況

    關聯交易類別

    關聯人

    2023年度實際發生金額(萬元)

    2023年度預計金額(萬元)

    向關聯人銷售產品

    廊坊恒通建筑安裝工程有限公司

    98.92

    300

    向關聯人提供勞務

    廊坊恒通建筑安裝工程有限公司

    105.49

    200

    向關聯人提供勞務

    百川城市建設開發集團有限公司

    1.79

    300

    向關聯人銷售產品

    百川城市建設開發集團有限公司

    -

    200

    接受關聯人提供的勞務

    永清縣恒安物業服務有限公司

    113.21

    150

    (三)2024年度日常關聯交易預計金額和類別

    關聯交易類別

    關聯人

    2024年度預計金額(萬元)

    占同類業務比例(%

    本年年初至披露日與關聯人累計已發生的交易金額(萬元)

    上年實際發生金額(萬元)

    占同類業務比例(%)

    向關聯人銷售產品

    百川投資集團有限公司及所屬公司

    380

    4.61

    -

    98.92

    1.20

    其中:百川城市建設開發集團有限公司

    240

    2.91

    -

    98.92

    1.20

    向關聯人提供勞務

    百川投資集團有限公司及所屬公司

    1,170

    2.26

    -

    107.28

    0.21

    其中:廊坊恒通建筑安裝工程有限公司

    550

    1.06

    -

    105.49

    0.20

    百川城市建設開發集團有限公司

    310

    0.60

    -

    1.79

    0.003

    接受關聯人提供的勞務

    百川投資集團有限公司及所屬公司

    250

    1.38

    -

    113.21

    0.62

    其中:永清縣恒安物業服務有限公司

    150

    0.83

    -

    113.21

    0.62

    注:總額范圍內,同一控制下的關聯人之間的關聯交易預計金額可內部調劑使用(包括不同類型間的關聯交易)。

    二、關聯方介紹和關聯關系

    (一)關聯方基本情況

    1、百川投資集團有限公司

    公司類型:有限責任公司

    注冊地址:河北省廊坊市永清縣永清鎮武隆路西側

    法定代表人:王東海

    注冊資金:10,000萬元人民幣

    成立日期:201195

    經營范圍:對制造業、建筑業、批發和零售業、餐飲業、服務業、科學研究和綜合技術服務業、工業園區基礎設施進行投資;組織承辦展覽展示商業活動和文化交流活動。

    2、廊坊恒通建筑安裝工程有限公司

    公司類型:有限責任公司

    注冊地址:永清縣益昌路111

    法定代表人:王東江

    注冊資金:10,000萬元人民幣

    成立日期:20001218

    經營范圍:建筑工程施工總承包;市政公用工程施工總承包;起重設備安裝工程專業承包叁級;防水防腐保溫工程專業承包;金屬門窗工程專業承包;建筑周轉材料、建筑機械設備租賃。

    3、百川城市建設開發集團有限公司

    公司類型:有限責任公司

    成立日期:1998814

    營業場所:永清縣益昌大街111

    法定代表人:王東水

    注冊資本:10,000萬元人民幣

    經營范圍:房地產開發、經營;城市基礎設施、園區建設與開發;現代農業、旅游開發;土地整理、土地流轉服務;酒店管理、物業服務;房屋銷售、出租、中介服務;建材批發;機械設備租賃;軟件開發與信息技術咨詢服務。

    4、永清縣恒安物業服務有限公司

    公司類型:有限責任公司

    成立日期:20031112

    營業場所:永清縣金雀花園院內

    法定代表人:王東江

    注冊資本:300萬元人民幣

    經營范圍:物業服務(憑資質證經營);代辦移動通信業務:辦理裝機入網業務、銷售預付費卡、充值卡、話費收取、授權辦理的其他業務;代收水電費服務。

    (二)與上市公司的關聯關系

    百川投資集團有限公司、廊坊恒通建筑安裝工程有限公司、百川城市建設開發集團有限公司、永清縣恒安物業服務有限公司均為上市公司實際控制人直接或間接控制的公司。根據《上海證券交易所股票上市規則》第6.3.3條規定,上述公司為公司關聯法人。

    (三)履約能力分析

    上述關聯方依法存續且經營正常,具備履約能力,交易不會給公司帶來風險或形成壞賬損失。

    三、關聯交易的主要內容和定價政策

    本次預計的2024年度日常關聯交易屬于公司正常經營范圍內發生的日常業務,主要為向關聯人銷售產品、提供勞務,接受關聯人提供的勞務。上述日常關聯交易遵循自愿、平等、互利的原則進行,交易的定價均以市場價格為基礎協商確定,公允合理,不存在損害公司和其他股東利益的行為。

    四、關聯交易目的和對上市公司的影響

    公司與關聯方發生的關聯交易均是為了滿足日常生產經營的需要,交易定價公允合理,有利于公司持續穩定經營,不存在損害公司及中小股東利益的情形。關聯交易不會影響公司的獨立性,不會對公司當期以及未來財務狀況、經營成果造成不利影響。

    特此公告。

     

     

       百川能源股份有限公司

       

    2024417


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