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  • 百川燃氣股份有限公司

        

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    聯系方式

    聯系部門:董事會辦公室
    地址:北京市豐臺區金澤西路2號院麗澤平安金融中心A座2301
    電話:010-85670030
    傳真:+86 010-85670030
    郵編:100022

    百川能源投資者關系
    投資者關系公眾號

    公司公告

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    關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告
    作者: 發布于:2019-3-25 12:58:18 點擊量:

     

    百川能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019321日召開2018年年度股東大會,審議通過了《關于董事會換屆選舉非獨立董事的議案》、《關于董事會換屆選舉獨立董事的議案》和《關于監事會換屆選舉非職工代表監事的議案》。同日,公司召開了職工代表大會,會議一致決議選舉馬福有先生為職工代表監事。

    在股東大會完成董事會、監事會換屆選舉后,公司于同日召開了第十屆董事會第一次會議和第十屆監事會第一次會議,分別審議通過了《關于選舉公司第十屆董事會董事長的議案》、《關于選舉公司第十屆董事會專業委員會委員的議案》、《關于聘任公司總經理及副總經理的議案》、《關于聘任公司財務總監的議案》、《關于聘任公司董事會秘書的議案》、《關于聘任公司證券事務代表的議案》和《關于選舉公司第十屆監事會主席的議案》。

    現將公司董事會、監事會換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的具體情況公告如下:

    一、第十屆董事會組成情況

    根據公司2018年年度股東大會及第十屆董事會第一次會議選舉結果,公司第十屆董事會成員為王東海先生、韓嘯先生、白恒飛先生、朱杰先生、陸新堯先生、倪軍先生、鄒振東先生;其中王東海先生為董事長,陸新堯先生、倪軍先生、鄒振東先生為獨立董事。

    公司第十屆董事會專門委員會委員名單如下:

    序號

    董事會專門委員會

    委員

    主任委員

    1

    戰略委員會

    王東海、韓嘯、陸新堯

    王東海

    2

    審計委員會

    倪軍、鄒振東、朱杰

    倪軍

    3

    提名委員會

    鄒振東、倪軍、王東海

    鄒振東

    4

    薪酬與考核委員會

    陸新堯、鄒振東、白恒飛

    陸新堯

    二、第十屆監事會組成情況

    根據公司2018年年度股東大會、職工代表大會及第十屆監事會第一次會議選舉結果,公司第十屆監事會成員為馬福有先生、王文東先生、楊國忠先生;其中馬福有先生為監事會主席、職工監事。

    三、董事會聘任公司高級管理人員、證券事務代表情況

    根據公司第十屆董事會第一次會議決議,公司聘任王東海先生為公司總經理,聘任韓嘯先生、白恒飛先生、楊軼男先生和介保海先生為公司副總經理,聘任白恒飛先生為公司財務總監,聘任韓嘯先生為公司董事會秘書,聘任高獻杰先生為公司證券事務代表。公司高級管理人員及證券事務代表簡歷見附件。

    公司董事會秘書、證券事務代表聯系方式為:

    地址:北京市朝陽區百子灣路33號萬利中心B2

    電話:010-85670030

    傳真:010-85670030

    郵箱:baichuandsh@163.com

     

    公司第九屆董事會董事、第九屆監事會監事在任職期間勤勉盡責,為公司的健康發展做出了重要貢獻,公司在此表示衷心的感謝!

    特此公告。


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